Vào ngày 12 tháng 3 năm 2025, Aleksej Besciokov, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, đã bị bắt giữ tại Ấn Độ theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại hoạt động rửa tiền và tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử. Garantex, sàn giao dịch tiền điện tử đã bị Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt vào năm 2022 do liên quan đến hoạt động rửa tiền cho các tổ chức tội phạm và tội phạm mạng, nay lại một lần nữa rơi vào tầm ngắm của pháp luật.
Besciokov, một công dân Litva 46 tuổi, bị bắt tại Varkala, bang Kerala, Ấn Độ, trong khi đang đi nghỉ mát cùng gia đình. Việc bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, dựa trên thông báo đỏ của Interpol. Besciokov được cho là người phụ trách kỹ thuật chính của Garantex và đã phê duyệt các giao dịch liên quan đến các hacker do chính phủ Bắc Triều Tiên bảo trợ và các tội phạm mạng khác.
Besciokov và đồng sáng lập khác, Aleksandr Mira Serda, bị cáo buộc cấu kết để rửa tiền và vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế. Mỹ đã phong tỏa hơn 26 triệu USD tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Garantex và thu giữ các trang web của sàn giao dịch này. Hậu quả của những cáo buộc này là Garantex đã tạm ngừng hoạt động và đề nghị khách hàng tham gia các cuộc họp trực tiếp tại văn phòng Moscow để giải quyết các tài sản bị chặn.
Đại diện Garantex cho biết sàn giao dịch sẽ sử dụng tài sản hiện có trong Liên bang Nga để bồi thường cho khách hàng thông qua một quy trình tương tự như phục hồi tài chính. Hoạt động của Garantex dự kiến sẽ kết thúc sau khi hoàn thành quá trình phục hồi, ngoại trừ bộ phận tuân thủ. Về phần Besciokov, ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc tại Tòa án Patiala ở New Delhi và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm nếu bị kết tội.
Vụ bắt giữ Besciokov đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm chống lại rửa tiền và tội phạm mạng thông qua tiền điện tử. Sự hợp tác giữa Ấn Độ và Mỹ trong việc bắt giữ này cho thấy sự cam kết của các quốc gia trong việc thực thi pháp luật xuyên biên giới. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho các sàn giao dịch tiền điện tử khác về việc tuân thủ các quy định và chống lại hoạt động rửa tiền.
Thông Tin Quan Trọng và Dữ Liệu
Số tiền liên quan: Hơn 60 tỷ USD đã được xử lý qua Garantex kể từ khi bị trừng phạt vào năm 2022.
Các tổ chức liên quan: Các tổ chức tội phạm và tội phạm mạng, bao gồm cả nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên.
Các biện pháp pháp lý: Besciokov và Serda bị cáo buộc cấu kết để rửa tiền và vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế.
